紐約皇后區法拉盛緬街（Main St）多家華人匯款店被查案已經過去了一個多月。聯邦調查人員的突擊查抄，導致很多人的匯款被凍結，多數人的信息核查後，錢已經被退回。
但至今，仍然有多名沒收到匯款的受害人一直在努力追回自己的錢。
這些人中大多數匯款時選擇了無ID匯款或沒用自己的真實身份證件匯款，如今被被公司拒絕退款，受害人索賠之路不好走。
據報導，某個別店鋪當日被查抄了數十萬，導致事發當日和前幾日匯款的民眾的資金沒有如期到達收款人手中。銀星速匯當時是分用身份匯款和不用身份匯款兩種方式，選擇沒有用身份匯款或者用別人的身份匯款的人，如今將面臨更加艱難的索賠過程。受害者劉先生表示，他5月中旬在法拉盛Sigue（銀星）匯款去中國給家人，該店鋪在5月25號被查抄後就開始關閉，而他中國的家人並沒有收到錢，他電話詢問銀星公司客服，被告知需將身份證件、工作證明和報稅資料等用郵件發送給公司才可獲退款。劉先生在3週之前就把對方要求的所有資料都發送過去，對方回答劉先生會在2週之內收到他們寄出來的退款支票。
劉先生憤怒地說。已經3週過去了，沒有收到他們公司寄來的任何支票，打電話去問，他們以匯款人不是我的名字為藉口不退錢給我。必須說明一下：去他們公司匯款的時候，他們根本沒有問名字和ID。只核對了收款人和匯款金額是正確的。為什麼Sigue要使用別人的名字彙款？而他們現在以匯款人的名字不是我的而拒絕退款？受害人藍女士也表示，客服告訴她，如果聯繫不到匯款人，她將拿不會這筆錢，匯款人都是銀星提供的電話號碼，已經打不通了。
受害者V先生表示，打電話給公司，公司要求提供資料，“我們該發的什麼資料全部都發了！ID，W2，工作證明、銀行流水，報稅單……我們提供了所有的一切資料！打了無數次電話，最後還是那個藉口—匯款人不是你的名字不給退款。”
受害者寧女士表示，電話打不通，微信不回。只有打電話給銀星公司。但是他們找各種藉口也不給退錢。他們說在打官司，讓我再等等。問了匯款的那個店，他可能不會再開了。
受害者N先生說，5月20號辦理的匯款，沒提供寄款人的信息，因為不是我本人，提供不了身份，所以只能等。希望能用法律手段討回我們的血汗錢。
長期以來，在華人社區，這些不查身份的匯款店一直遊走在法律邊緣。
很多華人擔心自己大額或頻繁匯款被國稅局查稅，所以往往都會選擇這樣的方式往中國家人朋友打錢，匯款人只需給一個國內賬號信息，不用提供任何個人信息。
但這次事件也再次提醒華人，以後還是要找正規的匯款銀行匯款才是保障，否則出現現在的情況，真是跳進黃河洗不清的感覺。
