根據「華爾街日報」（WSJ）報導，孟加拉央行遭竊1.01億美元案，關鍵人物29日否認精心策劃這起竊盜案。他表示，2名中國大陸籍人士上月安排將失竊資金匯到菲律賓。
以菲律賓為據點的博弈仲介業者金恩．黃（Kim Wong，譯音）在菲國參議院聽證會上表示，他只是擔任口譯工作，協助這2人開立帳戶，這些帳戶當初收到那筆錢中的8100萬美元。
調查人員說，那筆金額中的一大部分之後進入菲國隱晦的博弈業，大筆資金已換成籌碼，他們還在追蹤那筆錢的下落。
涉及的一家賭場，太陽賭場度假飯店（Solaire Casino and Resort）律師代表在29日聽證會上表示，9億披索（1900萬美元）之後轉入1個海外國際博弈仲介業者。總計有2900萬美元由當地匯款公司PhilRem Services Corp.轉入太陽賭場度假飯店，其餘則轉給其他幾位博弈仲介人，供在這個賭場賭博之用。
太陽賭場度假飯店律師代表西伐里奧．班尼．陳（Silverio Benny Tan）表示，度假飯店方面在3月初獲知此竊案，凍結了2900萬美元中的230萬美元（1.07億披索）。
金恩．黃在參院作證時指出，1名男子是來自北京的博弈仲介人高書華（Gao Shu Hua，譯音），以及1名來自澳門的男子丁志澤（Ding Zhi Ze，譯音），把那筆錢轉入菲律賓。
菲國反洗錢組織上週已經對金恩．黃以及另一名博奕仲介人徐偉康（Xu Weikang，譯音）提出違反菲國反洗錢法的刑事訴訟。
