香港海關日前採取代號「破幣」的執法行動，瓦解一個懷疑洗黑錢集團，涉案金額高達12億元，並拘捕4名涉案男子，年齡介乎24至33歲。這是海關首次偵破懷疑洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件。
香港海關日前採取代號「破幣」的執法行動，瓦解一個懷疑洗黑錢集團，涉案金額高達12億元，並拘捕4名涉案男子，年齡介乎24至33歲。這是海關首次偵破懷疑洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件。
海關調查發現，該集團在去年2月至今年5月期間，透過三間空殼公司開設虛擬貨幣交易戶口及銀行帳戶，以頻繁交易加密貨幣「泰達幣」及銀行轉帳方式，處理約12億元可疑款項，部份款項最終匯至逾200多個本地及海外的戶口。
海關財富調查課年初根據情報及深入調查，發現三間報稱從事運輸、紅酒及健康食品質易的公司使用同一間秘書，但其中兩間公司在公司註冊處的登記地址均為虛假。而三間公司於2020年成立，惟並無報關文件，亦無營業紀錄，然而其銀行戶口卻有大量不尋常的大額交易。
由2020年2月至2021年5月，涉案三間公司開設的虛擬貨幣交易平臺帳戶和銀行戶口有1800宗可疑交易，交易金額高達12億港元，當中包括8.8億元虛擬貨幣及3.5億元現金，海關相信有關款項或為犯罪得益。
海關經過多個月調查，上星期四（8日）終採取拘捕行動，動員40名財富調查課人員，突擊搜查全港5個處所，包括4個位於黃竹坑、太子、屯門和天水圍的住宅單位及1個位於旺角的寫字樓，並以涉嫌「洗黑錢罪」拘捕4名男子，年齡介乎24至33歲，其中33歲男子相信為集團的骨幹成員，另外三人報稱為保險從業員、建築工人及健身教練。
行動中，海關人員檢獲多部電話、電腦、銀行月結單、銀行保安編碼器、公司印章、懷疑虛假公司的合約及支票簿等，更凍結2000萬元銀行存款。海關會繼續調查被捕人士背景，不排除有更多人被捕。
