洗錢防制缺失 兆豐銀又遭美罰8億
新聞來源：賭城天天報發佈作者：網絡綜合報道發佈時間：2018-01-19
兆豐銀行美國紐約分行繼2016年因洗錢防制漏洞，遭美國紐約金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美元（約57億元臺幣）後，昨又因缺失尚未全部改善，3家分行再遭美國聯準會（Fed）開罰2900萬美元（約8.66億元臺幣），金管會主委顧立雄昨說，不排除跟進美方「一案二罰」。
時代力量立委黃國昌昨在臉書貼文批評，在臺灣兆豐案船過水無痕，根本不願認真追究責任，是為了護航該負責任的高官董事，採取放水打假球態度，還大言不慚說重視金融秩序。
顧立雄昨說，美方給予兆豐銀改善期限是在今年第1季底，金管會將金檢這3家海外分行的改善情況，若沒改善，依法金管會仍可以續罰，但他強調，對兆豐銀改善很有信心。據了解，兆豐銀投入逾10億元進行改善。
兆豐金控董事長張兆順昨解釋，原本2016年10月就要被美國聯準會下轄的美國聯邦儲備銀行（FRB）裁罰，不過因兆豐力爭免罰或減罰，一直磨到昨天，才在美方「他案都有雙重裁罰，不能雙重標準」的堅持下，進行裁罰。
金管會官員說，兆豐銀是因Fed檢查當時，防洗錢缺失尚未全部完成改善，Fed基於聯邦主管機關的權責，才會對兆豐銀紐約、芝加哥、矽谷等3家海外分行再開罰，形成「紐約罰完、聯邦罰」的現象。財政部說，此次裁罰是針對同一類型缺失，並非涉及新的洗錢不當情事。行政院發言人徐國勇強調，這次處罰不會影響年底的亞太防制洗錢組織（APG）評鑑。
