美豪宅交易 被查出1/3是犯罪洗錢
新聞來源:賭城天天報發佈作者:網絡綜合報道發佈時間:2017-02-27
根據美國財政部的一項調查結果顯示,包括紐約、邁阿密等城市的高端豪宅交易,約有1/3淪為犯罪洗錢管道,每年約達320億美元(約臺幣1兆元)。
《金融時報》報導,根據全美房地產經紀人協會(National Association of Realtors)的數據顯示,不包括商業及新建案,美國每年房產市場達1.6億美元,其中有1/4是以現金支付,當中,有半數是外國買家,等於每年約有320億美元資金以現金交易流入美國房地產市場。
被查獲可能的買家中,包括哥倫比亞大毒梟帕布洛?艾斯科巴(Pablo Escobar),赤道幾內亞總統之子等人物。
報導也指出,金融犯罪執法網絡日前調查,一條以空?公司全現金交易方式購屋管道,扯出一連串的可疑買家,橫跨亞洲、南美洲等政、商及犯罪可疑份子,整個規模達到 1.6億美元;購入的房產覆蓋整個紐約市、佛羅里達州更多地區,以及洛杉磯、舊金山、聖地亞哥和聖安東尼奧。